Tags : FRAUDE

ENVÍAN A JUICIO DE FONDO 5 IMPUTADOS EN FRAUDE RD$500

PUERTO PLATA.- En una audiencia que se extendió hasta pasadas las 10:30 de la noche de este viernes, fueron enviados juicio de fondo los 5 imputados de cometer fraude financiero en perjuicio de cientos de ahorrantes de una de las malogradas financieras de Puerto Plata, Inversiones Al Día (Inverdisa). El primer juzgado de instrucción que […]Read More

SUPUESTO FRAUDE: SUSPENDEN Y LLEVAN S.D. ADMINISTRADORA MUELLE PUERTO PLATA

PUERTO PLATA.-  Una comisión de altos directivos de Autoridad Portuaria procedente de Santo Domingo investiga un supuesto fraude multimillonario cometido desde la administración del muelle de Puerto Plata. Supuestamente fueron suspendidos de sus funciones y llevados a la capital en calidad de detenidos para fines de investigación, la administradora del puerto local, Feyla Rodríguez Pavón, […]Read More

6 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA 7 DE LOS IMPLICADOS

El Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se asociaron para cometer los delitos referidos.       SANTO DOMINGO.- El juez de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas dictó este jueves seis meses de prisión preventiva contra siete […]Read More