Noticias Locales

DECRETAN NULIDAD CONTRATOS DE VENTAS BIENES DE INVERDISA; SENTENCIA AGRAVA CASO.

“La sentencia agrava la situación del presidente de Inverdisa, debido a que ahora las personas que ya habían sido desinteresadas mediante la transferencia de esos bienes, podrán perseguirlo por otro caso más de estafa, el que se le sumaría a los distintos procesos que tiene abierto, por la quiebra de la financiera, juicios penales en los que además del delito de la primera estafa, se contemplan las infracciones de lavado de activos, asociación de malhechores, falsedad de documentos y múltiples violaciones a la ley monetaria, entre otras transgresiones legales, no menos graves”, detalló el abogado Reyes Marmolejos.

PUERTO PLATA. – El Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Puerto Plata, Magistrado Nassín Eduardo Ovalles Estévez, decretó mediante sentencia número 271-2018-SSEN-00052, la anulación de los actos de ventas de los inmuebles de la quebrada financiera de esta ciudad, Inversiones Al Día (Inverdisa), los que se realizaron a favor de la empresa Servicios y Combustibles Costera SRL.

Según el dictamen del juez Ovalles Estévez, también se declara la inoponibilidad de la personalidad jurídica de las sociedades Inverdisa SRL y Combustibles Costera SRL, al tiempo que condena al presidente de Inverdisa, José apolinar Rodríguez Ulloa, al pago de US$ 50,000.00 dólares y US$ 25,000.00, más intereses, a favor de los señores Nazir Huassin y Khleel Hussain, cuyos representantes legales entablaron la demanda en contra de Rodríguez Ulloa, a raíz de la quiebra de Inversiones Al Día, empresa en la que tenían dinero depositado.

Consultado al respecto, el licenciado Manuel Danilo Reyes Marmolejos, indicó que, aunque no fue él el abogado que representó a los señores Hussain, “la sentencia constituye un precedente y a la vez sirve de acicate para que otros jueces hagan lo mismo, en virtud del fraude cometido por el señor José apolinar Rodríguez Ulloa, el que se percibe en cualquier jurisdicción, con claridad meridiana”.

Reyes Marmolejos, quien es experto en derecho civil y representa a varias de las víctimas de Inverdisa, reveló que en las próximas horas estará apoderando las instancias judiciales de carácter inmobiliario de Puerto Plata, para que sea materializada la importante sentencia del Magistrado Nassín Ovalles, objeto del presente trabajo periodístico.

El jurista Reyes Marmolejos, fue enfático al señalar que el dictamen del Juez Nassín Ovalles, tendrá un efecto en cadena, ya que todas las transferencias que se han hecho con los bienes de Inverdisa, volverán a su antiguo estado, afectado a muchos de los querellantes de caso, quienes han firmado documentos de desistimiento de sus demandas, a cambio de esos inmuebles, los que fueron entregados por representantes legales de Apolinar Rodríguez Ulloa, en dación de pago.

“La sentencia agrava la situación del presidente de Inverdisa, debido a que ahora las personas que ya habían sido desinteresadas mediante la transferencia de esos bienes, podrán perseguirlo por otro caso más de estafa, el que se le sumaría a los distintos procesos que tiene abierto, por la quiebra de la financiera, juicios penales en los que además del delito de la primera estafa, se contemplan las infracciones de lavado de activos, asociación de malhechores, falsedad de documentos y múltiples violaciones a la ley monetaria, entre otras transgresiones legales, no menos graves”, detalló el abogado Reyes Marmolejos.

Las declaraciones del jurista, se producen a pocos días del inicio del juicio preliminar del Caso Inverdisa, el que está pautado para el próximo día 8 de junio.

Además de José Apolinar Rodríguez Ulloa, quien guarda un año de prisión preventiva por el caso, la Fiscalía de Puerto Plata, ha presentado formal acusación contra los nombrados Matielys Rivera Cárdenas y María Consuelo Rodríguez, a quienes acusa de ser los pseudo-empresarios, a nombre de quienes fueron transferidos de manera fraudulenta los bienes de la financiera. También acusa al abogado e Inverdisa, Franklin Herrera, de ser el artífice del entramado delictivo que afectó el dinero de los ahorrantes de la empresa, así como los bienes inmuebles de la malograda institución de ahorro y crédito.

Deja un comentario